Нюансы деноминации. В каких случаях для обмена старых денег понадобится паспорт

Нацбанк разъяснил, в каких случаях белорусам придется предъявлять паспорт при обмене старых банкнот на «деноминированные». Так, проходить идентификацию нужно будет тем, кто захочет обменять сумму, равную или превышающую 1000 базовых величин (210 миллионов рублей).

Спрашивать паспорт у клиентов, которые захотят обменять после деноминации крупные суммы денег, регулятор рекомендует банкам для «предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем».

«Если банку неизвестен источник происхождения средств клиента, рекомендуем руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции <…> в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения…» — говорится в сообщении регулятора в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков.

Соответствующее разъяснение регулятор направил банкам, Ассоциации белорусских банков, небанковским кредитно-финансовым организациям, главным управлениям Нацбанка по областям.

Напомним, в Беларуси 1 июля будет проведена деноминация с самым крупным обрезанием нулей за всю историю рубля. Банки уже сейчас объясняют белорусам, как вычислить фальшивые банкноты и монеты.
http://finance.tut.by