Банки будут проверять наличие среди своих клиентов причастных к терроризму не реже раза в квартал

Внесены изменения и дополнения в общие требования к правилам внутреннего контроля, направленным на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования

Читать далее